COMPLIANCE & AML AUDIT

Необходимое соответствия законодательству и защита вашего бизнеса от рисков
Внедрение лучше международной практики, стандартов FATF и рекомендаций ISO

Связаться с нами

Член Compliance Hub

Полный спектр услуг

в области комплаенс

Данияр Тукенов

CEO и Founder Compliance & AML Audit

12 лет

опыта работы в ПОД/ФТ

ПОД/ФТ

успешные проекты в Казахстане, МФЦА, иных странах

Сильная команда

опыт и международные сертификации

Услуги

Обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ и Комплаенс

Разработка ПВК, иных документов

Консультации по вопросам комплаенс и ПОД/ФТ

Аудит системы ПОД/ФТ

Подготовка к проверке регулятора

Подготовка регуляторной и управленческой отчетности

Анализ и совершенствование систем управления комплаенс-риском

Разработка документов для регистрации компании/получения лицензии в МФЦА/РК

Польза аудита

AML защита

AML аудит помогает компаниям соблюдать локальное законодательство и международные акты. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, включая штрафы, потерю репутации, отзыв лицензии и уголовную ответственность
Адекватный контроль

Аудит способствует улучшению внутренних процедур и политик, что делает их более эффективными в предотвращении и выявлении подозрительной активности клиентов и контрагентов, в целях минимизации риска отмывания денег и финансирования терроризма
Повышение доверия

Компании, которые проводят регулярный анализ системы AML, демонстрируют свою приверженность высоким стандартам и лучшей международной практики, что повышает доверие клиентов и деловых партнеров, а также способствует развитию бизнеса
Оценка рисков

AML аудит помогает выявить и оценить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это позволяет компаниям разработать эффективные стратегии управления этими рисками и защитить свои финансовые интересы